Франция требует посадить и оштрафовать Александра Панкова за налоговые преступления

Франция требует посадить и оштрафовать Александра Панкова за налоговые преступления

От:

Как сообщает издание Le Monde, недавно Национальная финансовая прокуратура Франции выступила с обвинением Александра Панкова, президента латвийского банка Rietumu, в том, что он активно пособничал французской компании France Offshore в сокрытии от фискальных органов страны более 760 миллионов евро. Кроме этого, она потребовала условного восемнадцатимесячного тюремного заключения для Сергея Скуки, представителя банка Rietumu во Франции. Прокуратура считает также, что это финансовое учреждение следует оштрафовать на 90 миллионов евро.

Суд над банком Rietumu и компанией France Offshore начался в самом конце февраля текущего года, а оглашение приговора по делу назначено на 30 марта. Эти структуры обвиняются в организованном мошенничестве и финансовых махинациях. Компания France Offshore была создана в 2001 году и предлагала французским фирмам существенное снижение налоговых выплат путем их регистрации в Латвии. Банк Rietumu занимался финансовыми операциями клиентов, которые, по данным следствия, сумели скрыть от налогообложения в общей сложности около 760 миллионов евро.


Комментарии закрыты